Суд по коррупционному иску прокуратуры обратил в доход государства доли в уставных капиталах, ценные бумаги, недвижимость и земельные участки Алексея Семенова в разных регионах страны. Кроме этого, у него изъяли автомобили, мотоцикл Harley-Davidson, ювелирные украшения, премиальные часы, более ₽258 млн наличными. С него также взыскали госпошлину в размере ₽900 тыс.
В иске говорится, что экс-замминистра транспорта незаконно наладил собственный бизнес через подведомственное ему ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», которое работало в сфере системы информобеспечения безопасности населения на транспорте (СИОБНТ). Госконтракты на сотни миллионов получали подконтрольные Семенову и его доверенным лицам фирмы, а доходы и купленную на них недвижимость оформляли на членов его семьи. Ущерб от его действий оценили в ₽240 млн. Источник
Раскрыта схема с фиктивными "северными" выплатами на миллиард рублей
Раскрыта схема с фиктивными северными выплатами на млрд рублей.
В Сургуте мошенники с северными выплатами нанесли ущерб бюджету более 1 млрд рублей, схему пресекли правоохранители. Об этом 29 апреля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"По предварительным данным, ущерб, нанесенный бюджету Российской Федерации, превышает 1 млрд рублей", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, преступный механизм действовал с августа 2024 года. Злоумышленники за деньги оформляли регистрацию жителям республик и областей Северо-Кавказского федерального округа в ХМАО-Югре, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Якутии, Мурманской области и Камчатском крае.
При этом присутствие граждан не требовалось. Некоторые фигуранты, действуя по доверенности, подавали документы через МФЦ. Целью было получение ежемесячных пособий, которые на Севере значительно выше, чем в других регионах.
Оперативники также выявили четырех жителей Северного Кавказа, которые искали клиентов через объявления в мессенджерах и соцсетях. Они собирали документы и деньги, а затем переправляли их в ХМАО-Югру разными способами.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве при получении выплат и фиктивной регистрации. Более 20 дел возбудили также в отношении собственников квартир, предоставивших свои адреса для этой схемы. Сейчас проверяется причастность к незаконным действиям более 6500 граждан.
В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, создавшего сеть тех центров для поддержки украинских мошенников.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, не позднее 20 марта 2026 года неизвестный злоумышленник решил создать группу мошенников, которые бы обманом крали деньги у россиян.
В банду вступил и Александр Клепиков. С помощью установленных им sim-боксов мошенники смогли связываться с жертвами и обворовывать их.
Силовики нагрянули в одну из арендованных квартир Клепикова 28 апреля. На следующий день, 29 апреля, приморский районный суд Петербурга арестовал злоумышленника на два месяца.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пуска трафика или виртуальной телефонной станции», санкция по которой подразумевает до шести лет лишения свободы.
« которое потребовали изъять в доход государства у экс-замминистра обороны Руслана Цаликова и аффилированных с ним лиц.
За годы государственной службы Руслан Цаликов, члены его семьи, а также близкие друзья, которым он доверял, обзавелись внушительным объёмом недвижимости и другого имущества — дома в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Ставропольском крае, деньги на счетах, автомобили, мотоциклы, доли в компаниях и даже десятки швейных машинок на 300 млн рублей на балансе одной из фирм.
Судьбу всего этого в ближайшее время будет решать Никулинский районный суд Москвы. Нам удалось ознакомиться с полным списком того, происхождение чего экс-замминистра обороны объяснить не смог:
Недвижимость
• огромный особняк в деревне Раздоры, о котором «База» писала ранее (1 868,3 кв. м)
• домик охраны (81,5 кв. м)
• беседка (56,7 кв. м)
• летняя кухня (249,3 кв. м)
• два гаража (323,4 кв. м и 89,4 кв. м)
• два машино-места в доме на Ходынском бульваре
• квартира в Раменках (102,5 кв. м)
• земельный участок с домом в деревне Шульгино в Московской области (1 578 кв. м)
• ещё один земельный участок с недостроенным домом в деревне Шульгино в Московской области (1 189 кв. м)
• гараж там же (138 кв. м)
• третий земельный участок рядом с домом по соседству с братом в деревне Шульгино в Московской области (644 кв. м)
• там же гараж (65,1 кв. м)
• мастерская (45,4 кв. м)
• коммерческое помещение на Ходынском бульваре (32 кв. м)
• квартира в ЖК премиум-класса «Событие» на улице Сергея Бондарчука (93,8 кв. м)
• там же два машино-места
• ещё 14 коммерческих помещений в Москве, Владивостоке, Ставропольском крае, оформленных через юридические компании.
Транспорт
• Toyota Land Cruiser 300, 2021 года выпуска
• мотоцикл Harley-Davidson FLHTCUTG, 2020 года выпуска
• трицикл Harley-Davidson, 2018 года выпуска
• Toyota Camry, 2018 года выпуска
• Honda Odyssey, 2023 года выпуска
• автомобиль Genesis GV80, 2021 года выпуска
• автомобиль TANK GWM, 2024 года выпуска
• автомобиль Toyota Land Cruiser 150, 2022 года выпуска
• автомобиль Geely Monjaro, 2024 года выпуска
Деньги
На счетах самого Цаликова обнаружили более 33,5 млн рублей, а при обысках — наличные на 10 млн рублей и 22,3 тысячи долларов. На счетах его сына Заура, по материалам иска, нашли почти 180 млн рублей, на счетах дочери Юлии — около 16,9 млн рублей, ещё 3,5 млн рублей — на счёте Елизаветы Гогичаевой. Также в материалах дела фигурирует обналичивание 6,4 млн рублей уже после возбуждения уголовного дела в отношении Цаликова.
Как считают надзорные органы, имущество и деньги были оформлены через родственников, доверенных лиц и компании «Доминиус Зед», «Тектум» и «Сандора», чтобы скрыть реальное владение активами. На счетах вышеназванных компаний находились крупные суммы:
— более 182 млн рублей у ООО «Доминиус Зед»
— почти 13 млн рублей у ООО «Тектум»
— около 3 млн рублей у ООО «Сандора»
Кроме того, на счёте предпринимателя Тимура Исакова, которого в материалах называют аффилированным с Цаликовым, размещались 370 млн рублей.
https://t.me/bazabazon/45706?s...
Комментариев нет:
Отправить комментарий