Крупный российский бизнесмен Герман Лиллевяли, заочно арестованный в России по обвинению в крупном мошенничестве, задержан в США за нарушение миграционного законодательства. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил адвокат Игорь Зубер.
Герман Лиллевяли является основателем группы компаний GL Financial Group и совладельцем брендов "Довгань", "Смак", "Красная линия" и Cliven. Уголовное дело о хищении было возбуждено в 2018 году. По версии следствия, с 2013 года бизнесмен с помощью сотрудников основанной им фирмы "Анкор Инвест" организовал финансовую пирамиду и привлек около 150-200 миллионов долларов. После этого деньги были выведены из России и к своим вкладчикам уже не вернулись. В настоящий момент ущерб по уголовному делу составляет 1,5 миллиарда рублей.
Еще до возбуждения уголовного дела Герман Лиллевяли покинул Россию. Поэтому после предъявления ему заочного обвинения он был объявлен в международный розыск. Источник
На Украине завели на Поросенко дело за создание офшорной компании
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего президента Украины. Речь идет о создании офшорной компании в 2014 году.
Об этом рассказал юрист Андрей Портнов.
«Порошенко, пребывая в должности президента Украины, в августе 2014 года зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию Prime Asset Partners Limited, единственным бенефициарным собственником которой является лично Порошенко», — сообщил он.
Так, Порошенко скрывал регистрацию компании. Он не отражал ее в декларации о доходах и финансовых обязательствах. Фирма была создана «для дальнейшего осуществления противоправной деятельности, в частности для уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем».
Портнов сомневается, что экс-гарант понесет наказание за свои преступления.
Комментариев нет:
Отправить комментарий