Сотрудники ФСБ задержали в Москве более 20 работников нелегальных криптообменников, через которые мошеннические кол-центры Украины выводили за рубеж похищенные средства граждан. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержания
● ФСБ во взаимодействии с МВД России пресекла работу девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты, сообщили в ЦОС.
● В ведомстве отметили, что в столице в бизнес-центре "Москва-Сити" задержали более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества.
● Как отметили в ФСБ, в этих обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов.
● Для работы в криптообменниках из российских регионов дистанционно привлекли не имеющих достаточной финансовой грамотности молодых людей, стремящиеся к легкому заработку, отметили в ЦОС.
● Также задержали пособников украинских кол-центров в возрасте от 18 до 25 лет, которые в качестве курьеров получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.
Показания задержанного
● Около 30 млн рублей обменивали ежесуточно через один из нелегальных криптообменников. Это следует из видео с показаниями одного из задержанных, предоставленного ЦОС ФСБ.
● По словам мужчины, он работал менеджером криптообменника.
● В его задачи входили встреча клиентов, обслуживание, пересчет денег и подписание договора с клиентами.
● Задержанный отметил, что его клиентами были люди, которых обманули телефонные мошенники.
● Ежедневный оборот криптообменника составлял от $1 до 2 млн, в среднем приходило около 30 клиентов в день, добавил он.
Расследование
● Следователи МВД возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
● Сотрудникам криптообменника и курьерам вменяется соучастие в преступлении, им грозит до 10 лет лишения свободы.
● В деятельности отдельных лиц усматриваются признаки государственной измены в форме оказания финансовой помощи Украине.
● Ведется розыск потерпевших для установления всех обстоятельств противоправной деятельности, проверки показаний и возможного возмещения ущерба, добавили в ФСБ.
● Работники нелегальных криптообменников в бизнес-центре "Москва-Сити" осознавали, что перечисляют средства на Украину, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
● Он подчеркнул, что обмен криптовалюты осуществлялся организованной группой с четким распределением преступных ролей по доставке, пересчету, хранению и перечислению средств.
● В ФСБ отметили, что использование криптовалюты для перевода средств не обеспечивает анонимность.
● Сотрудник ФСБ сообщил, что формируется практика привлечения сотрудников криптообменников к уголовной ответственности за соучастие в преступлениях украинских кол-центров и легализации преступных доходов в составе организованных преступных групп.
● Показания потерпевших позволяют установить все обстоятельства преступления и участвующих в нем лиц, в том числе находящихся за рубежом, отметил он. Источник
Семену Слепакову грозит два года колонии
Комику Семену Слепакову (признан в РФ иноагентом) грозит до двух лет лишения свободы из-за поста в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией) без маркировки о том, что он создан иностранным агентом, передает корреспондент ТАСС из зала заседания 214-го Мирового судебного участка, где рассматривают дело артиста.
"Слепаков, будучи включенным в реестр иноагентов, не позднее 2025 года разместил пост в социальной сети Instagram, на котором не поставил предусмотренную законом маркировку о том, что данный материал создан иноагентом. До этого он неоднократно был привлечен к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента", - зачитала прокурор обвинительное заключение.
Комика обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По этой статье предусмотренно до двух лет лишения свободы. Процесс проходит в заочном режиме.
В свою очередь Слепаков передал в суд заявление, которое зачитал его адвокат Александр Альдаев. Там сказано, что комик с 2022 года не был на территории РФ и не размещал посты на каких-либо интернет-ресурсах российской юрисдикции. Там также отмечается, что суть обвинения Слепакову не понятна, а само обвинение против него не конкретизировано. Источник
Комментариев нет:
Отправить комментарий